NAV: a főváros pazar villájából irányította a bandavezér a milliárdos áfacsaló bűnszervezetét.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalási ügyben nyolc gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet vezetőjének letartóztatását elrendelte a bíróság - közölte a NAV Nyugat-dunántúli bűnügyi igazgatósága.
A pénzügyi nyomozók a MERKUR bevetési egység kommandósaival és az igazgatóság járőreivel közös akcióban, egyszerre 24 helyszínen hajtottak végre akciót. Felszámoltak egy olyan számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot.
A céghálózat fiktív számlákkal, úgynevezett missing trader vállalkozások bevonásával csökkentette adófizetési kötelezettségét, az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.
A kommandósoknak sikerült kézre keríteniük egy férfit, akit gyanújuk szerint a pazar budai villájából irányított egy bűnszervezetet.
A villában végrehajtott házkutatás során számos figyelemre méltó tárgyat találtak: lefoglaltak egy diplomata útlevélhez hasonló iratokat, amelyek a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság emblémáit viselik. Ezen kívül felfedeztek egy CD-matricát, valamint egy különleges rendszámú Mercedest is, amely szintén felkeltette a hatóságok érdeklődését.
Összesen 460 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket, köztük luxusautókat, lakóautót és egy jet skit is.
